Além do prejuízo na casa dos R$ 5 milhões a Clínica Oitava Rosado, Raffael Luan Mendonça da Silva induziu, pelo menos, 33 pessoas a depositar aluguéis do grupo em duas contas criadas por ele no C6 Bank e no Mercado Pago, ampliando o prejuízo da Oitava Rosado em quase R$ 300 mil.
A vítima (Oitava Rosado) confeccionou Boletim de Ocorrência na Delegacia de Defraudações de Mossoró-RN, contra Raffael Luan, detalhando valores e datas que foram transferidos, principalmente nos anos de 2024 e 2025. Depois surgiu um Boletim registrado pro uma médica.
O BO registrado mostra que Raffael Luan, valendo-se de sua posição privilegiada dentro do setor financeiro da clínica Oitava Rosado, usou o CNPJ da empresa para criar contas bancárias controladas por ele no C6 Bank e no Mercado Pago.
O próprio Raffael Luan, conforme narrado nos BOs, estava apresentando estas contas para os inquilinos do Grupo Oitava Rosado, para recebimento de aluguéis, enganando, assim, empresários e profissionais liberais, que pagavam numa conta, acreditando que estavam pagando ao verdadeiro proprietário do imóvel que trabalha.
Só um médico depositou nas contas controladas por Raffael Luan a quantia de R$ 22.819,00, acreditando que estava pagando o aluguel do espaço que alugou da Oitava Rosado. Um empresário repassou para a conta controlada pelo estelionatário o valor de R$ 15.049,00, somente no ano de 2025. Outro entregou R$ 28.232,00 e acreditava haver pago o que devia a pessoa certa.
Entre os anos de 2024 e 2025, Raffael Luan conseguiu, com esta fraude, acumular a impressionante quantia de R$ 281.657,96. Parte desses valores foi transferido das contas destes dois bancos para clínicas odontológicas de familiares, empreendimento imobiliário, lojas de carros e lava jatos, revelando a extensão do esquema criminoso.
A forma engenhosa como o golpe financeiro foi arquitetado e executado, é um forte indicativo de que Raffael Luan não atuou sozinho. Era necessário ter um núcleo organizado, preparado para camuflar a origem dos recursos e depois dá destino com manobras financeiras, assim, evitando ser descoberto dentro do grupo empresarial e pelas pessoas enganadas.
Ao tomar conhecimento que estavam sendo enganados, profissionais liberais e empresários ficaram assustados e indignadas por ser puxadas para dentro do esquema criminoso de desvios de recursos de uma instituição séria, mediante fraudes cometidas por alguém que era tratado como de confiança dentro do setor financeiro desta empresa.